Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβίβασε στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα πολυσέλιδο πόρισμα – «φωτιά» για οικονομικές απάτες σε βάρος της ΕΕ και με όφελος για τους εμπλεκόμενους που μπορεί να ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ.
Το πόρισμα διαβιβάστηκε στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα από τον επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής Χαρ. Βουρλιώτη, καθώς η εγκληματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων στρέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πολυσέλιδο πόρισμα αποτυπώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες του «Law and Order», ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται τουλάχιστον 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες. Η απάτη που στήθηκε σχετίζεται, κατά της ίδιες πληροφορίες, με τεχνολογικά υλικά.
Κατάφεραν να καρπωθούν πόσο ύψους 30 εκατ. ευρώ
Μάλιστα στο πόρισμα της αρχής αναφέρεται πως τα αδικήματα που διαπιστώθηκαν είναι σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατ΄ εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπει ο νόμος και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη εγκληματική δραστηριότητα.
Ακόμη, στο πόρισμα αναφέρεται ότι οι εμπλεκόμενοι μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια με τα εγκλήματα που διέπραξαν κατάφεραν να καρπωθούν ποσό ύψους 30 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για σειρά παράνομων πράξεων που τέλεσαν, μεταξύ αυτών να εισπράττουν παράνομα και να μην πληρώνουν ΦΠΑ καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις από κοινοτικές επιδοτήσεις ή προς το ελληνικό δημόσιο.
