Tag: Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος διακινούσαν μαύρο χρήμα προς νυχτερινά κέντρα – Έρευνα για υπεξαίρεση 3 εκατ. ευρώ

Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Η πρώτη επώνυμη καταγγελία για τον «Άλλο Άνθρωπο» – «Στόχος το κέρδος», η ανάληψη των 90.000 ευρώ

Πολυχρονόπουλος: «Θα απέχω από τη διαχείριση του “Άλλου Ανθρώπου” μέχρι να λογοδοτήσω στη Δικαιοσύνη»

Πολυχρονόπουλος: Εικόνα τον δείχνει να παίζει φρουτάκια σε πρακτορείο – «Ήταν καλός παίκτης» λέει η ιδιοκτήτρια (βίντεο)

Ο δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – «Καλά κάνουν και ψάχνουν» (βίντεο)

Μήνυση Αμερικανών επενδυτών κατά Έλληνα εφοπλιστή – Τον κατηγορούν για απιστία και ξέπλυμα χρήματος

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση τύπου «Καρουζέλ» που έχει στηθεί μέσω συστημικής Τράπεζας  

Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Στο αρχείο οι έρευνες για το κόμμα Βελόπουλου και τον Νίκο Παππά

Γιατί ο Κοκλώνης θεωρείται επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που ξέπλενε μαύρο χρήμα – Τι απαντά ο ίδιος

Γνωστός παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος – Κατηγορείται για απάτες άνω των 22 εκατ. ευρώ