Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση διακίνησης μεγάλων χρηματικών εμβασμάτων από το εξωτερικό που γινόταν μέσω υποκαταστήματος συστημικής Τράπεζας προς εικονικές εταιρείες.
Σχετική εντολή για την πραγματοποίηση της έρευνας έδωσε ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Εμπλεκόμενη, φέρονται ο διευθυντής του υποκαταστήματος της συστημικής Τράπεζας στην Αργυρούπολη, ο οποίος έχει τεθεί ήδη σε διαθεσιμότητα, ένας επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται ο ιθύνων νους και δυο λογιστικά γραφεία τα οποία έστηναν τις εταιρείες “μαϊμού”, μεθόδευαν την έκδοση εικονικών τιμολογίων και προμηθεύονταν τα μπλοκ επιταγών από την επίμαχη Τράπεζα..
Σύμφωνα με το Law and Order, το κύκλωμα είχε δημιουργήσει πληθώρα εταιρειών φαντάσματα αφού προηγούμενα είχαν λάβει ΑΦΜ. Στις εικονικές εταιρείες υπήρχαν καταθέσεις με συχνή ροή μεγάλων χρηματικών εμβασμάτων από το εξωτερικό και αμέσως γινόταν ανάληψή τους, με πλαστά πληρεξούσια και εξουσιοδοτήσεις που χορηγούσαν τα λογιστικά γραφεία ή μέσω επιταγών.
Τα ποσά που διακινήθηκαν μέσω του επίμαχου υποκαταστήματος της Τράπεζας και των εικονικών τιμολογίων των «μαϊμού» εταιρειών είναι τεράστια όπως τεράστια είναι και η ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου.
Η συστημική Τράπεζα έκλεισε όλους τους λογαριασμούς, μέσω των οποίων γινόταν οι παράνομες συναλλαγές.
Όπως, έγινε γνωστό η Αρχή, πρόσφατα έχει προβεί σε δεσμεύσεις Τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων, προσώπων που έχουν εντοπιστεί ότι συμμετείχαν σε κύκλωμα του ευρύτερου τραπεζικού χώρου.
