Ο 42χρονος «Μήτσος» από το Γύθειο, είναι ο φερόμενος αρχηγός της «πυραμίδας» διασποράς παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης, από συνδρομητή σε συνδρομητή και από τον έναν μεταπωλητή στον άλλο, οι εξελίξεις με το παράνομο κύκλωμα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας χρησιμοποιώντας το κεφάλαιο που προερχόταν από την «πειρατεία» συνδρομητικής τηλεόρασης, είχε ιδρύσει επιχείρηση με λιανικό εμπόριο ραδιοφωνικών δεκτών, τρία καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Γύθειο και Ν. Κόσμο. Μέσω λογαριασμού που είχε δημιουργήσει σε εταιρεία αγορών διαδικτύου με την επωνυμία PAYSAFE, εισέπραττε τα κέρδη, τα οποία μέσω της ίδιας εταιρείας τα κατέθετε σε στοιχηματικές εταιρείες και στη συνέχεια έκανε ανάληψή τους μέσω τραπεζικών λογαριασμών που είχε δηλώσει.
Ο «Τάκης» ο υπαρχηγός από το Ίλιον, 54 χρόνων είναι ένας από τους κεντρικούς διαχειριστές του λογισμικού και μεταπωλητής 1ου επιπέδου, όπως τους χαρακτήριζαν. «Ταμίας» ήταν ο 34χρονος γαμπρός του αρχηγού, «Σάκης ο αστυνομικός» ήταν πελάτης-μεταπωλητής, ενώ η «θεία», πιθανόν συγγενής του αρχηγού, ήταν και αυτή μεταπωλήτρια. Ανάμεσα στους 10 συλληφθέντες είναι και ένας ιδιοκτήτης… κουρείου, που διαφήμιζε την παράνομη παροχή συνδρομητικής τηλεόρασης και είχε ρόλο μεταπωλητή και αυτός.
Το ξέπλυμα των χρημάτων γινόταν με αγορές καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αγορές ακινήτων, ίδρυση ατομικών εταιρειών στο εξωτερικό και μέσω στοιχηματικών εταιρειών. Ενδεικτικά, ένας κατηγορούμενος προέβη στην αγορά σπιτιού στο Καρπενήσι, δίνοντας 40.000 ευρώ, ωστόσο έκανε και αίτημα λήψης δανείου του συγκεκριμένου ποσού για να φαίνεται ότι η αγορά έγινε με δάνειο.
Διαβάστε τη συνέχεια στο law&order…
