Ενώπιον της 31ης τακτικής ανακρίτριας απολογείται ο «Μάξιμος Σαράφης»- ο προστατευόμενος μάρτυρας της υπόθεσης Novartis- που κατηγορείται ότι ήταν ηγετικό στέλεχος εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε επιχειρηματίες.
Λίγο πριν μπουν στο ανακριτικό γραφείο, ο δικηγόρος του «Μάξιμου Σαράφη» εξέφρασε φόβους για τη ζωή του κατηγορούμενου, σύμφωνα με τη ΕΡΤ. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών θα απολογηθούν σήμερα και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση.
Οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να απολογηθούν για αδικήματα που κατά περίπτωση αφορούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ για την υπόθεση αναζητούνται άλλα τέσσερα άτομα.
Ο ρόλος που είχε ο «Μάξιμος Σαράφης»
Στον «Μάξιμο Σαράφη» αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην υπόθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, φέρεται να δρούσε εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια ως εγκέφαλος ομάδας η οποία υποσχόταν σε επιχειρηματίες άμεσες δανειοδοτήσεις από τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού.
Η εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με τη δικογραφία, έπειθε τα θύματά της ότι θα τους εξασφάλιζαν απευθείας δανειοδότηση από τράπεζες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία- σε κάποιες περιπτώσεις- θα γινόταν μέσω της ανύπαρκτης εταιρείας «Ζahrat Commercial Brokers LLC» με έδρα το Αμπού Ντάμπι. Ο βασικός κατηγορούμενος εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος της εν λόγω εταιρείας στην Ελλάδα.
Τα θύματα καλούνταν να καταβάλλουν σειρά ποσών για ασφαλίσεις, εγγυήσεις και νομιμοποιητικά έγγραφα, σύμφωνα με τις υποδείξεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Μέχρι στιγμής η υπόθεση αφορά επτά περιπτώσεις και συνολικό ποσό 800.000 ευρώ που φέρεται να καρπώθηκε η οργάνωση, σύμφωνα με την αστυνομία.
